中国经济网北京2月6日讯 中国东说念主民银行网站1月27日透露的银罚决字【2024】31-43号理解，中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”开yun体育网，601818.SH）存在以下犯法算作：1.违犯账户惩处轨则；2.违犯计帐惩处轨则；3.违犯反伪物币业务惩处轨则；4.违犯东说念主民币教学惩处轨则；5.占压财政进款大约资金；6.违犯国库科目建筑和使用轨则；7.违犯信用信息收罗、提供、查询及谋划惩处轨则；8.未按轨则推行客户身份识别义务；9.未按轨则保存客户身份府上和往返记载；10.未
中国经济网北京2月6日讯 中国东说念主民银行网站1月27日透露的银罚决字【2024】31-43号理解，中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”开yun体育网，601818.SH）存在以下犯法算作：1.违犯账户惩处轨则；2.违犯计帐惩处轨则；3.违犯反伪物币业务惩处轨则；4.违犯东说念主民币教学惩处轨则；5.占压财政进款大约资金；6.违犯国库科目建筑和使用轨则；7.违犯信用信息收罗、提供、查询及谋划惩处轨则；8.未按轨则推行客户身份识别义务；9.未按轨则保存客户身份府上和往返记载；10.未按轨则报送大额往返汇报大约可疑往返汇报；11.与身份不解的客户进行往返。中国东说念主民银行对其警戒，并充公犯法所得201.77033万元，罚金1677.06009万元。
经探究，光大银行臆想被罚没1878.83万元。
同期，于某一（时任光大银行法律合规部副总司理兼反洗钱惩处中心总司理）对光大银行以下犯法算作负有职守：1.违犯账户惩处轨则；2.未按轨则推行客户身份识别义务；3.未按轨则保存客户身份府上和往返记载：4.未按轨则报送大额往返汇报大约可疑往返汇报。中国东说念主民银行对其警戒，罚金18万元。
陈某薇（时任光大银行电子银行部云缴费行状中心高档业务总监）对光大银行以下犯法算作负有职守：违犯计帐惩处轨则。中国东说念主民银行对其警戒，罚金5万元。
伸开剩余63%曾某（时任光大银行北京分行电子银行部云缴费家具处副处长）对光大银行以下犯法算作负有职守：违犯计帐惩处轨则。中国东说念主民银行对其警戒，罚金5万元。
蔡某杰（时任光大银行数字金融部联席总司理）对光大银行以下犯法算作负有职守：违犯信用信息收罗、提供、查询及谋划惩处轨则。中国东说念主民银行对其罚金11.1万元。
魏某（时任光大银行信用卡中心审批部总司理）对光大银行以下犯法算作负有职守：违犯信用信息收罗、提供、查询及谋划惩处轨则。中国东说念主民银行对其罚金15万元。
柴某军（时任光大银行信用卡中心副总司理）对光大银行以下犯法算作负有职守：1.未按轨则推行客户身份识别义务；2.未按轨则报送大额往返汇报大约可疑往返汇报。中国东说念主民银行对其罚金4.5万元。
王某兵（时任光大银行公司业务部副总司理）对光大银行以下犯法算作负有职守：未按轨则推行客户身份识别义务。中国东说念主民银行对其罚金3.5万元。
张某宁（时任光大银行零卖与金钱惩处部副总司理）对光大银行以下犯法算作负有职守：未按轨则推行客户身份识别义务。中国东说念主民银行对其罚金3.5万元。
王某林（时任光大银行数字金融部总司理）对光大银行以下犯法算作负有职守：1.未按轨则推行客户身份识别义务；2.与身份不解的客户进行往返。中国东说念主民银行对其罚金4.5万元。
郭某（时任光大银行零卖与金钱惩处部副总司理）对光大银行以下犯法算作负有职守：未按轨则推行客户身份识别义务。中国东说念主民银行对其罚金1万元。
王某（时任光大银行信息科技部数据处事中心副总司理）对光大银行以下犯法算作负有职守：未按轨则报送大额往返汇报大约可疑往返汇报。中国东说念主民银行对其罚金3.5万元。
苏某宇（时任光大银走时营惩处部副总司理）对光大银行以下犯法算作负有职守：与身份不解的客户进行往返。中国东说念主民银行对其罚金1万元。
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